| 「亞太防制洗錢組織」與「防制洗錢金融行動工作組織」於2007年11月28-30日假泰國曼谷聯合舉行「2007年洗錢犯罪類型工作研討會」,計有澳洲等51國及亞洲開發銀行、東南亞國協秘書處、艾格蒙組織、歐亞組織、國際貨幣基金會、中東及北非防制洗錢金融行動工作組織、反洗錢評估專家委員會、經濟合作發展組織、太平洋島嶼論壇、聯合國毒品及犯罪辦公室、聯合國、世界銀行、國際原子能機構、亞太防制洗錢組織秘書處、防制洗錢金融行動工作組織秘書處、東京三菱銀行、E-Bay、香港匯豐銀行等單位共200名代表參加。本次研討會分洗錢威脅分析策略、資助武器擴展研究、賭博與賭場之洗錢態樣研究、利用網路商業洗錢及資助恐怖分子研究等四組進行。我國代表係由高雄地方法院檢察署檢察官吳協展、法務部調查局洗錢防制中心副主任張治平、調查專員廖平生及調查員鄒求強係參加洗錢威脅分析策略組,行政院金融監督管理委員會銀行局稽核劉燕玲係參加資助武器擴展研究組。而洗錢威脅分析策略組討論之重點在於就各司法管轄境內之洗錢行為予以類型化,方法論上使用之洗錢類型分析為何,進而分析不同司法管轄境內各類洗錢類型發生之風險高、低,作為各金融情報中心監控洗錢行為密度強弱之準據,並提供洗錢政策決定機關修訂洗錢防制作為之參考。 |