2009-08-17 至 2009-08-21
共 1 位
| 系統識別號 | C09803898 |
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| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 國際 |
| 計畫名稱 | 參加亞太防制洗錢組織（APG）2009年評鑑員訓練研討會報告 |
| 報告名稱 | 參加亞太防制洗錢組織（APG）2009年評鑑員訓練研討會報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-11-19 |
| 報告書頁數 | 41 |
| 出國期間 | 2009-08-17 至 2009-08-21 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | 亞太防制洗錢組織(APG) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | APG,FATF,WorldBank,洗錢防制,評鑑員,FATF40加9項建議,CDD,STR |
| 計畫主辦機關 | 行政院金融監督管理委員會銀行局 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 亞太防制洗錢組織（APG）與世界銀行、防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於今（2009）年8月17日至21日假澳洲雪梨舉辦評鑑員訓練研討會,會議係由加拿大政府與世界銀行共同贊助,為APG首次針對FATF今年2月更新評鑑方法論所舉辦之評鑑員訓練,總計有來自25國之36名代表出席本次訓練。我國出席代表為法務部調查局陳調查員佩怡及本會銀行局劉稽核燕玲,為我國財金部會人員首次接受洗錢防制國際標準之訓練。本次研討會內容非常緊湊,各國代表均積極參與討論,會議主軸為FATF40加9項建議內容之講授、現地評鑑會議之模擬演習（mockinterviews）與講評。本次評鑑員訓練研討會,對強化本會人員對FATF評鑑方法論之瞭解、促進金融機構洗錢防制機制與國際接軌、積極改善我國金融機構洗錢防制機制缺失及因應未來APG第三回合相互評鑑（預計2012年展開）等,均有正面積極效應。此外,日後APG如指派本會人員至他國擔任金融專家評鑑員,將進一步深化本會對重要洗錢防制國際組織之參與,有助於提升我國於洗錢防制與金融監理之國際交流與合作。 |
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