| 第十九屆國際經濟犯罪研討會(THENINETEENTHINTERNATIONALSYMPOSIUMONECONOMICCRIME)於民國九十年九月九日至十六日在英國劍橋大學耶穌學院(JESUSCOLLEGE,CAMBRIDGE,UK)舉行。計有來自世界各地八十餘國之政府主管官員、外交人員、律師、執法人員、法官、證券金融業人員、銀行家及學者等約八百餘人共聚一堂,研討有關如何防制危害全球財經穩定至鉅之洗錢問題。本屆研討會主題為隱匿的財富(TheHidingofWealth)----與犯罪防制及經濟穩定之關聯性。近年來,如何追償犯罪之不法所得,係國際間極為重視的共同主題,如何預防及控制洗錢,向為各國執法機關所重視,透過洗錢隱匿非法收益之行為,則明顯關乎社會之公平、正義,並影響財政之穩定。本次會議旨從法律面、監理面及實務層次探討執法及財稅機關所關心的透過洗錢來隱匿不法收益的問題。不僅以提出及評估洗錢之危害性為目的,並著重於如何有效預防、控制、貫徹、執行等反制措施之討論；除以專題報告、論文發表之方式,討論主題外,並透過分組討論就實務面交換經驗,另透過社交聯繫,期能建置無形而有效的國際合作及資訊交換管道,共同發揮查緝洗錢,打擊犯罪之功能。心得與檢討一、本次研討會重點為洗錢防制,參加者均為國際反洗錢機構之負責人及此一領域之學者專家,反洗錢近年來已成為國際間之共識,在FATF之主導下國際反洗錢工作雖有積極之進步,但仍有努力之空間,尤其在追查及沒收不法資金方面,多數國家之法令仍無法有效查扣並沒收不法所得,造成反洗錢之漏洞。此次會議期間,大家一致認為在此方面應加強努力,英國政府即在三月間將不法收益草案(BillofProceedsofCrime)送請國會審議中。二、本次會議期間適逢美國發生九一一恐怖事件,如何截斷恐怖分子的金脈,亦成為大會主題外之熱門話題。尤其是亞洲及中東、印度等國家盛行之地下通匯系統,極易成為恐怖組織運送經費之管道。我國之地下通匯亦甚為嚴重,尤其在兩岸資金的傳送上,扮演非常重要的角色,此一地下通匯管道,不僅涉及替恐怖組織、不法所得洗錢,更有危及國家安全之疑慮,殊值治安單位重視。三、我國自一九九六年十月通過洗錢防制法並自一九九七年四月開始實施以來,已有四年半之時間。在調查局洗錢防制中心的努力下,執行成效耀眼,深獲國際肯定。此次洗錢防制中心科長汪忠一應邀就我國經濟犯罪與洗錢之狀況提出報告,深獲好評,尤其是我國自二OO一年七月一日開始實施之「金融帳戶開戶查詢系統」,更是全球首創之機制,對反洗錢有很大之助益,引起國際反洗錢組織之重視,認為其執行情形,可供其他國家參考與學習。四、本次會議由法務部調查局贊助舉辦中華文化之夜,安排傳統中國文化活動及舞獅等節目助興,駐英代表鄭文華及前調查局局長王光宇共同主持,全場有各國代表三百餘人參加,活動極為成功,受到來賓及主辦單位的重視,對我國總體外交及國際犯罪合作有極大之幫助。我國洗錢防制法實施四年來,對於不法資金之凍結、扣押、沒收等規範均有所不足,此外亦無與他國合作查緝不法所得之分享制度,造成洗錢防制工作及國際合作之障礙,是美中不足之處,建請法務部於修法時納入。 |