| 台澳肉牛本(第13)次董事會討論重要議案及決議如下:一.選任新董事長(Mr.Hunt提出辭董事長職,立即生效):由Mr.Gleeson擔任。二.2003年(2002.7~2003.6)損益為盈1,279,620澳元(尚未審計時且未計所得稅),預算盈1,400,114澳元(未計所得稅);審計結果盈723,184澳元(扣除調整項及所得稅後)(議案13.6.1):通過。三.2003年不發股利,因預計2004年營運不佳(議案13.6.2):通過。四.2004年(2003.7~2004.6)財務預測因牛隻身價高及飼料價高將虧損1,349,737澳元；且營運資金不足,將自2003.12月起向Elders借11個月之短期借款3,000,000澳元(議案13.6.4):通過。五.臨時動議:1.選任總經理(註:因原任總經理Mr.Gleeson已升任董事長):由董事長Mr.Gleeson兼任。(列於議案13.5.1之記錄內)。2.重大採購應有核准層級權限(註:鑑於前任牛場經理曾採購超量飼料,故為加強採購管理及依重點管理原則有此提案):通過,將另訂。(列於議案13.6.3)。3.擬修改董事人數,目前Elders可派5名、台糖可派4名。Elders建議改為Elders4名、台糖3名(註:Elders係鑒於原投資人有三,現只有二家公司,台糖與Elders,故可減少董事人數):台糖表示只要董事人數佔比與股權佔比相當可保障投資權益政府可能會同意。Elders將查看合資協議後提出方案。(列於議案13.5.1之記錄內)。 |