2005-03-11 至 2005-03-19
共 1 位
| 系統識別號 | C09401034 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 銀行 |
| 計畫名稱 | 參加洗錢防制檢查區域研討會報告 |
| 報告名稱 | 參加洗錢防制檢查區域研討會報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2005-05-17 |
| 報告書頁數 | 80 |
| 出國期間 | 2005-03-11 至 2005-03-19 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | |
| 計畫主辦機關 | 行政院金融監督管理委員會檢查局 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 加強國際間金融監理經驗之交流,並透過課程講授、個案研討,使學員建立洗錢防制檢查政策與原則及金融機構具體作法之金融監理概念,對金融機構進行洗錢防制金融檢查時,能夠直接著重金融機構之客戶審查程序、申報大額現金交易及留存交易記錄、同時建立有效之內部稽核制度及要求金融機構於發現疑似洗錢交易即時申報等原則,防範金融機構成為洗錢之溫床。此外各國與會人員在研討會期間之分組討論與經驗交流,建立友誼及聯繫管道,有助於深化洗錢防制金融監理的理論與實務。 |
| 前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09401034 |