C09700180-參加「FATF(FINANCIALACTIONTASKFORCE)及APG(ASIAPACIFICGROUPONMONEYLAUNDERING)聯合會」報告

出國期間

2005-06-06 至 2005-06-08

前往地區

新加坡

出國人數

共 1 位

基本資料
系統識別號	C09700180
主題分類	財政經濟
施政分類	銀行
計畫名稱	參加「FATF(FINANCIALACTIONTASKFORCE打擊洗錢財務行動特別組織)及APG(ASIAPACIFICGROUPONMONEYLAUNDERING亞太地區洗錢防制
報告名稱	參加「FATF(FINANCIALACTIONTASKFORCE)及APG(ASIAPACIFICGROUPONMONEYLAUNDERING)聯合會」報告
電子全文檔	C09700180_1.doc
報告日期	2005-09-08
報告書頁數	40

其他資料
出國期間	2005-06-06 至 2005-06-08
前往地區	新加坡
參訪機關	無
出國類別	其他
關鍵詞	FATF,APG,FINANCIALACTIONTASKFORCE,ASIAPACIFICGROUPONMONEYLAUNDERING,替代性通匯系統

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

行政院金融監督管理委員會銀行局

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
張子浩	行政院金融監督管理委員會銀行局	第一組	科長	薦任

報告內容摘要
為更有效打擊洗錢及資助恐怖份子,FATF(FINANCIALACTIONTASKFORCE打擊洗錢財務行動特別組織)及APG(ASIAPACIFICGROUPONMONEYLAUNDERING亞太地區洗錢防制組織)在新加坡舉行第一次聯合會,FATF及APG之會員同意就下列議題進一步合作：貪污與打擊洗錢及資助恐怖份子之關聯、實行反洗錢及對付資助恐怖份子之方法以解決替代性匯款系統。有關SPECIALRECOMMENDATIONSVII：WIRETRANSFERS（電匯）,應：1.客戶申辦匯出匯款案件應落實「認識客戶」原則,並建請檢查局列入金檢項目。2.有關匯出匯款電文內應顯示匯款人識別代號（如身分證字號或帳號）。3.客戶以轉帳方式辦理匯出匯款時,常任意填製不實之匯款人資料,以掩飾其資金來源規避資金流向之追蹤,金融機構應加強落實「認識客戶」原則。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09700180

報告內容摘要

為更有效打擊洗錢及資助恐怖份子,FATF(FINANCIALACTIONTASKFORCE打擊洗錢財務行動特別組織)及APG(ASIAPACIFICGROUPONMONEYLAUNDERING亞太地區洗錢防制組織)在新加坡舉行第一次聯合會,FATF及APG之會員同意就下列議題進一步合作：貪污與打擊洗錢及資助恐怖份子之關聯、實行反洗錢及對付資助恐怖份子之方法以解決替代性匯款系統。有關SPECIALRECOMMENDATIONSVII：WIRETRANSFERS（電匯）,應：1.客戶申辦匯出匯款案件應落實「認識客戶」原則,並建請檢查局列入金檢項目。2.有關匯出匯款電文內應顯示匯款人識別代號（如身分證字號或帳號）。3.客戶以轉帳方式辦理匯出匯款時,常任意填製不實之匯款人資料,以掩飾其資金來源規避資金流向之追蹤,金融機構應加強落實「認識客戶」原則。

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