2012-11-18 至 2012-11-24
共 3 位
| 系統識別號 | C10200047 |
|---|---|
| 主題分類 | 法務 |
| 施政分類 | 犯罪調查 |
| 計畫名稱 | 參加「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣研討會 |
| 報告名稱 | 參加2012年「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣及建構反洗錢／資恐能力研討會出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-28 |
| 報告書頁數 | 28 |
| 出國期間 | 2012-11-18 至 2012-11-24 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 無 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,金管會,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU |
| 計畫主辦機關 | 法務部調查局 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 亞太防制洗錢組織（APG）自1998年起,每年均舉辦一次洗錢態樣研討會,今（2012）年則增加建構反洗錢／資恐能力議題,希藉由本研討會由會員國進行案例報告及分組討論等方式,促進會員國反洗錢／資恐之經驗交流與能力建構。本次研討會於11月19日至23日在越南河內舉行5日。參加成員計有來自30個APG會員國、8個國際組織及逾220個代表與會。我國援例應APG要求於會前提交年度洗錢態樣國家報告,作為APG編寫亞太地區洗錢態樣年度報告之參考。我國指派金管會尚專門委員光琪、臺灣高雄地方法院檢察署許檢察官怡萍及調查局洗錢防制處陳調查官啟明與會,分別針對所參與之分組及專題討論撰寫專題報告,另大會安排我國於第二天「替代性匯款之洗錢及資助恐怖分子弱點」議程中進行專案報告與案例分享,由陳調查官啟明代表進行簡報；又陳調查官啟明亦於與會期間在會場將洗錢情資交換備忘錄交由巴紐情報中心首長Mr.BernardBarrum完成異地簽署事宜。 |
| 前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200047 |