C09602333-國際社會對「反洗錢與打擊資助恐怖分子」要求標準之研究

出國期間

2007-04-11 至 2007-09-03

前往地區

美國

出國人數

共 1 位

基本資料
系統識別號	C09602333
主題分類	其他
施政分類	犯罪預防
計畫名稱	選送公務人員出國專題研究實施計畫
報告名稱	國際社會對「反洗錢與打擊資助恐怖分子」要求標準之研究
電子全文檔	C09602333_1.pdf
報告日期	2007-09-07
報告書頁數	162

其他資料
出國期間	2007-04-11 至 2007-09-03
前往地區	美國
參訪機關	無
出國類別	研究
關鍵詞	反洗錢,打擊資助恐怖分子

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

行政院人事行政局

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
藍家瑞	法務部調查局	洗錢防制中心	調查專員	薦任

報告內容摘要
整個研究主要是參考聯合國相關公約、安理會決議案、打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)、艾格蒙聯盟、區域性防制洗錢組織、巴賽爾銀行監督管理委員會、國際保險業監理協會、國際證券業監理組織、沃爾夫斯堡銀行組織等相關國際組織所發布之文獻、指引、建議、原則等,以及各主要國家接受相互評鑑報告之結果。內容大致分為洗錢與資助恐怖分子之定義、管道、手法等基本概念；洗錢與資助恐怖分子行為罪刑化之法律架構；金融行業及特定非金融事業體與專門職業人員之預防性作為；金融情報中心功能角色；國際合作；打擊資助恐怖分子作為,佐以我國對相關要求之執行情形做比較回應,並提出相關改善建議。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602333

報告內容摘要

整個研究主要是參考聯合國相關公約、安理會決議案、打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)、艾格蒙聯盟、區域性防制洗錢組織、巴賽爾銀行監督管理委員會、國際保險業監理協會、國際證券業監理組織、沃爾夫斯堡銀行組織等相關國際組織所發布之文獻、指引、建議、原則等,以及各主要國家接受相互評鑑報告之結果。內容大致分為洗錢與資助恐怖分子之定義、管道、手法等基本概念；洗錢與資助恐怖分子行為罪刑化之法律架構；金融行業及特定非金融事業體與專門職業人員之預防性作為；金融情報中心功能角色；國際合作；打擊資助恐怖分子作為,佐以我國對相關要求之執行情形做比較回應,並提出相關改善建議。

前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602333